Cообщение о существенном факте

Cообщение о существенном факте

 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента
678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента
1021401062187
1.5. ИНН эмитента
1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
 
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска  1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
 
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» -6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
 
ВОПРОС 1: О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», а также принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК».
Решили:
1.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».
1.2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»:
1. О согласии на совершение крупной сделки – кредитного соглашения между ОАО «ЯТЭК» (заемщик) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор).
2. Об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договоров займа между ОАО «ЯТЭК» (займодавец) и ООО «ИНВЕСТОР» (заемщик).
3. О согласии на совершение крупной сделки – обеспечение обязательств ОАО «ЯТЭК» за исполнение ПАО «ВМТП» (заемщик) его обязательств по кредитному договору с Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор).
1.3. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения  – 07.11.2017 года.
Место проведения – 121069, г. Москва, Хлебный пер., д.21/4
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»
2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 13.10.2017 года.
1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 17.10.2017 года.
1.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
•              сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров;
·                     отчет независимого оценщика для определения цены выкупа ОАО «ЯТЭК» у акционеров принадлежащих им акций;
•              расчет стоимости чистых активов ОАО «ЯТЭК» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ЯТЭК» за последний завершенный отчетный период;
•              протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «ЯТЭК», с указанием цены выкупа акций.
•              проект решений Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»;
•              заключения Совета директоров ОАО «ЯТЭК» о крупной сделке;
·                     основные условия кредитного соглашения между ОАО «ЯТЭК» (заемщик) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор); основные условия договоров займа между ОАО «ЯТЭК» (займодавец) и ООО «ИНВЕСТОР» (заемщик); основные условия обеспечения обязательств ОАО «ЯТЭК» за исполнение ПАО «ВМТП» (заемщик) его обязательств по кредитному договору с Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор).
С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 17.10.2017 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/., и во время проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
ОАО «ЯТЭК» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в ОАО «ЯТЭК» соответствующего требования.
1.7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – до 04.11.2017г. (включительно).
 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2017.
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 02.10.2017.
 
 
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»
 
 
Р.Р. Геворкян
 
 
(подпись)
 
 
 
3.2. Дата “
02
октября
20
17
г.
М.П.
 
 
 
 

Прикрепленные документы

Возврат к списку