Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 4. Определение цены выкупа акций ОАО «ЯТЭК» и порядка осуществления их выкупа.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили:
Для целей выкупа акций ОАО «ЯТЭК» в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров ОАО «ЯТЭК» при возникновении у них такого права требования определить цену за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ЯТЭК» в размере 11 (одиннадцать) рублей 4 копейки.
Определить порядок осуществления выкупа акций в Сообщении о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенного на 07.11.2017г. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС 5: Утверждение формы и текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенного на 07.11.2017г..
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенного на 07.11.2017г. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).
ВОПРОС 6: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенном на 07.11.2017г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК», назначенном на 07.11.2017г. (Приложение № 7 к настоящему Протоколу)..

ВОПРОС 7: Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 07. 11.2017 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили:
Избрать секретарём Внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 07 ноября 2017 года, Пригарину Марию Вячеславовну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 16.10.2017.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” октября 20 17 г. М.П.

Возврат к списку