Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

 

2. Содержание сообщения

Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

 

ВОПРОС 1: О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» и определении порядка его проведения.

Решили:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

Определить следующий порядок его проведения:

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения  – 16 февраля 2018 года.

Место проведения – 121069, г. Москва, Хлебный пер., д.21/4

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут по московскому времени.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»

2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 28 декабря 2017 года.

Бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 25 января 2018 года.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 25 декабря 2017 года.

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»:

1.       О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

2.       Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в новом составе.

 

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;

- проекты решений общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации:

С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 25 января 2018 года по 15 февраля 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/ или 16 февраля 2018 года с 10 часов 30 минут до окончания его проведения по адресу 121069, г.Москва, Хлебный пер., д.21/4. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2017.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 08.12.2017.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

 

 

Р.Р. Геворкян

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

08

декабря

20

17

г.

М.П.

 

 

 

 

Прикрепленные документы

Возврат к списку