Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

 

2. Содержание сообщения

Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819..

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

 

ВОПРОС 1. Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 16 февраля 2018 г..

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:

1.1. Избрать секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 16 февраля 2018 года, Бушмелеву Марию Евгеньевну.

 

ВОПРОС 2: О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на ВОСА и принятие решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на ВОСА.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:

2.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества, владеющими не менее чем 2 процентами голосующих акций ОАО «ЯТЭК» (ООО «Инвестор» (вх. №32 от 11 января 2018 года) и ООО «НАУТИЛИУС» (вх. №54 от 16 января 2018 г.)):

 

  1. Боровский Сергей Александрович,
  2. Власова Екатерина Анатольевна,
  3. Гарбер Марк Рафаилович,
  4. Геворкян Рубен Романович,
  5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,
  6. Кузовков Константин Валентинович,
  7. Курланов Константин Сергеевич,
  8. Маммед Заде Лейла,
  9. Цаава Ирина Карлинговна,
  10. Чураков Алексей Юрьевич.

ВОПРОС 3: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на ВОСА.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:

3.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 16.02.2018 года (Приложение 1).

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.01.2018.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 18.01.2018.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

 

 

Р.Р. Геворкян

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

18

января

20

18

г.

М.П.

 

 

 

 

Прикрепленные документы

Возврат к списку