Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения

Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Результаты голосования: большинство голосов «ЗА» имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1.1.   Избрать Заместителем председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» Геворкяна Рубена Романовича.

По вопросу 3:

   3.1. Избрать Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в следующем составе:

1)                   Чураков Алексей Юрьевич

2)                   Боровский Сергей Александрович;

3)                   Геворкян Рубен Романович;

4)                   Кант Мандал Дэнис Ришиевич;

5)                   Маммед Заде Лейла.

Избрать Председателем Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ОАО «ЯТЭК» Чуракова Алексея Юрьевича.

   3.2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в следующем составе:

1)                   Кант Мандал Дэнис Ришиевич;

2)                   Власова Екатерина Анатольевна;

3)                   Чураков Алексей Юрьевич.

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЯТЭК» Кант Мандала Дэниса Ришиевича.

   3.3. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в следующем составе:

1)              Власова Екатерина Анатольевна;

2)              Чураков Алексей Юрьевич;

3)              Попов Станислав Владимирович.

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров  ОАО «ЯТЭК» Власову Екатерину Анатольевну

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 02 марта 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

 

 

Р.Р. Геворкян

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

06

марта

20

18

г.

М.П.

 

 

 

 

Прикрепленные документы

Возврат к списку