Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

 

2. Содержание сообщения

Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.

2. 1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 24 мая 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 24 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:

1.               О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2017 год.

2.               Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.               О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 отчетного года.

4.               О рекомендации Совета директоров по утверждению аудиторов Общества на 2018 год.

5.               О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества.

6.               О предварительном утверждении проекта Устава общества в новой редакции и проектов внутренних документов общества.

7.               О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» и определении порядка его проведения.

8.               Об избрании секретаря Годового общего собрания акционеров.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

 

 

Р.Р. Геворкян

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

24

мая

20

18

г.

М.П.

 

 

 

 

Прикрепленные документы

Возврат к списку