Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 июня 2018 года

Место проведения: 125009, г. Москва, Калашный переулок д.12, стр.2.

Время проведения: 11 часов 00 мин. по московскому времени

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».

2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

 

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2018 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК»

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудиторов Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания».

 

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 июня по 28 июня 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

 

 

Р.Р Геворкян

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

25

 

мая

20

18

г.

М.П.

 

 

 

 

Прикрепленные документы

Возврат к списку