Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

 

2. Содержание сообщения

Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

 

ВОПРОС 1: О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК» и определении порядка его проведения.

Решили:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЯТЭК».

Определить следующий порядок его проведения:

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения  – 05 октября 2018 года.

Место проведения – 125009, г. Москва, ул. Неглинная, д.4, гостиница «Арарат Парк Хаятт Москва», зал Алабян 4

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут по московскому времени.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»

2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 16 августа 2018 года.

Бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 15 сентября 2018 года.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 11 августа 2018 года.

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК»:

1.              О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ЯТЭК».

2.              Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ЯТЭК»

3.              Об избрании Совета директоров ПАО «ЯТЭК» в новом составе.

4.              О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК»

5.              Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК»

6.              Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК».

7.              Об утверждении аудиторов ПАО «ЯТЭК».

8.              Об утверждении Устава ПАО «ЯТЭК» в новой редакции

9.              Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК» в новой редакции.

 

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проект Устава ПАО «ЯТЭК» в новой редакции.

- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК» в новой редакции.

- проекты решений общего собрания акционеров.

 

Утвердить следующий порядок предоставления информации:

С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 15 сентября 2018 года по 04 октября 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/ или 05 октября 2018 года с 10 часов 30 минут до окончания проведения общего собрания по адресу г. Москва, ул. Неглинная, д.4, гостиница «Арарат Парк Хаятт Москва», зал Алабян 4. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2018.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 30.07.2018.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»

 

 

Р.Р. Геворкян

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

30

июля

20

18

г.

М.П.

 

 

 

 

 

Прикрепленные документы

Возврат к списку