Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

 

2. Содержание сообщения

Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

 

ВОПРОС 1: О рекомендации Совета директоров по утверждению аудитора Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

Решили:

1.1.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «БДО Юникон».

 

1.2.Утвердить вознаграждение Акционерному обществу «БДО Юникон» в размере 1 220 000 (Один миллион двести двадцать тысяч) рублей без учета НДС и командировочных расходов, возмещаемых по фактическим затратам (но не более 450 000 (четырёхсот пятидесяти тысяч) рублей без учета НДС).

 

 

ВОПРОС 2: О включении кандидатов в список кандидатур и утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

Решили:

Включить кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 05.10.2018 года (Приложение № 1).

 

ВОПРОС 3: О предварительном утверждении проекта Устава общества в новой редакции и проектов внутренних документов общества.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

Решили:

3.1. Предварительно утвердить проект Устава общества в новой редакции (Приложение № 2).

3.2. Предварительно утвердить проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 3).

 

ВОПРОС 4: Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

Решили:

Избрать секретарём Внеочередного общего собрания акционеров проводимого 05 октября 2018 года Бушмелеву Марию Евгеньевну.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2018.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 14.09.2018.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»

 

 

Р.Р. Геворкян

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

14

сентября

20

18

г.

М.П.

 

 

 

 

Прикрепленные документы

Возврат к списку