Сообщение о существенном факте

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очное.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения – 05.10. 2018 года.

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения – 125009, г. Москва, ул. Неглинная, д. 4, гостиница «Арарат Парк Хаятт Москва» зал Алабян 4

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:

677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»

101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»

Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.              О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ЯТЭК».

2.              Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ЯТЭК»

3.              Об избрании Совета директоров Общества.

4.              О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК».

5.              Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК».

6.              Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК».

7.              Об утверждении аудиторов Общества.

8.              Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9.              Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

826 093 044

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение)

826 093 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

740 643 563 (89.65619%)

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

740 643 463 (99.99999%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

100 (0.00001%)

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров:

  1. Маммед Заде Лейла,
  2. Боровский Сергей Александрович,
  3. Власова Екатерина Анатольевна,
  4. Гарбер Марк Рафаилович,
  5. Геворкян Рубен Романович,
  6. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,
  7. Кузовков Константин Валентинович.

 

По вопросу 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

826 093 044

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

826 093 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

740 643 563 (89.65619%)

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

740 643 463 (99.99999%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

100 (0.00001%)

 

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов.

 

По вопросу 3:

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

826 093 044 х 7 = 5 782 651 38

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

826 093 044 х 7 = 5 782 651 38

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

740 634 563 х 7 = 5 184 504 941 (89.65619%)

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Ф.И.О. кандидата

«За»

«Против всех»

«Воздержался по всем»

Власова Екатерина Анатольевна

678 652 708

434 165 585

700

Маммед Заде Лейла

678 614 208

Усахов Айдемир Магомед-Расулович

678 614 208

Геворкян Рубен Романович

678 614 208

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

678 614 208

Кузовков Константин Валентинович

678 614 208

Алексеев Андрей Евгеньевич

678 614 208

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

700

 

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Маммед Заде Лейла,

2. Усахов Айдемир Магомед-Расулович,

3. Власова Екатерина Анатольевна,

4. Геворкян Рубен Романович,

5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,

6. Кузовков Константин Валентинович,

7. Алексеев Андрей Евгеньевич.

 

По вопросу 4:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

826 093 044

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

826 093 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

740 643 563 (89.65619%)

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

740 643 463 (99.99999%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

100 (0.00001%)

 

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК»:

1.       Габышева Алена Семеновна,

2.       Гриценин Кирилл Викторович,

3.       Иванова Мария Алексеевна.

 

 

По вопросу 5:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

826 093 044

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

826 093 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

740 643 563 (89.65619%)

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

740 643 463 (99.99999%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

100 (0.00001%)

 

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (три) члена.

 

По вопросу 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

826 093 044

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

826 093 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

740 643 563 (89.65619%)

Кворум имеется.

Ф.И.О. кандидата

Варианты голосования

Число голосов, отданных кандидатам:

Дремина Людмила Ивановна

ЗА

740 643 463 (99.99999%)

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Топоркова Елена Павловна

ЗА

740 643 463 (99.99999%)

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Иванова Мария Алексеевна

ЗА

740 643 463 (99.99999%)

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дремина Людмила Ивановна,

2. Топоркова Елена Павловна,

3. Иванова Мария Алексеевна.

 

По вопросу 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

826 093 044

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

826 093 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

740 643 563 (89.65619%)

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

740 643 463 (99.99999%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

100 (0.00001%)

 

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «БДО Юникон».

 

По вопросу 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

826 093 044

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

826 093 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

740 643 563 (89.65619%)

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

740 643 463 (99.99999%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

100 (0.00001%)

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

 

По вопросу 9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

826 093 044

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

826 093 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

740 643 563 (89.65619%)

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

740 643 463 (99.99999%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

100 (0.00001%)

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол 03/2018 от 08.10.2018 года.

Прикрепленные документы

Возврат к списку