Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

 

2. Содержание сообщения

Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

«ЗА» - 7 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

 

ВОПРОС 3: О формировании коллегиального исполнительного органа ПАО «ЯТЭК» - Правления.

Решили: В соответствии с п. 8.2.15 Устава Общества:

  1. Утвердить количественный состав Правления 5 (пять) человек.
  2. Сформировать коллегиальный исполнительный орган ПАО «ЯТЭК» – Правление в следующем составе:

1.       Геворкян Рубен Романович,

2.       Алексеев Андрей Евгеньевич,

3.       Басалык Сергей Николаевич,

4.       Мадудов Олег Николаевич,

5.       Водянников Александр Васильевич.

  1. Утвердить, что в соответствии с п. 9.3. Устава ПАО «ЯТЭК» Генеральный директор Общества Геворкян Рубен Романович является Председателем Правления.

 

ВОПРОС 4: Об отмене внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05 марта 2019 года.

 

Решили: В связи с тем, что акционеры не направили в адрес Совета директоров достаточное количество кандидатов в состав Совета директоров Общества, и в связи с истечением сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества для выдвижения кандидатур в состав Совета директоров Общества, Советом директоров принято решение об отмене Внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2019

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 06.02.2019.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»

 

 

Р.Р. Геворкян

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

06

Февраля

20

19

г.

М.П.

 

 

 

 

Прикрепленные документы

Возврат к списку