Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 6.        Утверждение Положения о комитете Совета директоров по аудиту.

Решение:

1.Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту (Приложение № 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 (четыре) голоса (Агафонов А.В., Белянова И.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» - 0 (ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7. О создании Комитета Совета директоров по аудиту.

Решение:

1.Создать Комитет Совета директоров по аудиту.

2.Поручить Директору по внутреннему аудиту, представить на рассмотрение Совета директоров кандидатов в состав Комитета Совета директоров по аудиту.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 (четыре) голоса (Агафонов А.В., Белянова И.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» - 0 (ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8.        Утверждение Положения о внутреннем аудите.

Решение:

1.Утвердить Положение о внутреннем аудите (Приложение № 2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса (Агафонов А. В., Белянова И. В., Коробов А. В., Сокровищук Р. В).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 23.07.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»

А.В. Коробов

(подпись)

3.2. Дата “

23

07

20

20

г.

М.П.

 

Прикрепленные документы

Возврат к списку