Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

 

2. Содержание сообщения

Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.

 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров.

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «30» сентября 2020 года.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

1. Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»;

2. Российская Федерация, 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «05» сентября 2020 года.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

6. Об утверждении аудиторов Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. О признании утратившим силу Положения о Правлении Общества.

11. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества.

12. О последующем одобрении заключенной Обществом крупной сделки.

13. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью.

14. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок.

15. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью.

16. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок.

 

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: в период с 08.09.2020 г. по 30.09.2020., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2019 год, в том числе заключение аудитора;

-  годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2019 год;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение внутреннего аудита;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК», подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2019 отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- справка ПАО Московская биржа о средневзвешенной цене акций;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций Общества;

- заключение Совета директоров о крупных сделках и взаимосвязанных крупных сделках;

- проекты решений по вопросам повестки дня;

- бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

 

В соответствии абз. 2 п. 1 со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционер вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если акционер голосовал против либо не принимал участия в голосовании по данным вопросам.

 

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, 26.08.2020 года.

Дата составления и номер протокола: протокол № б/н от 28.08.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»

 

 

А.В. Коробов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

28

08

20

20

г.

М.П.

 

 

 

 

 

Прикрепленные документы

Возврат к списку