Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества от 24.05.2007

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества от 24.05.2007

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Якутгазпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Якутгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск
1.4. ОГРН эмитента
1021401062187
1.5. ИНН эмитента
1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.yakutgazprom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение;
24 мая 2007 года.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение;
Протокол Совета директоров ОАО «Якутгазпром» № 26 от 24 мая 2007 года
2.3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить:
  • 30 июня 2007 года датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Якутгазпром»;
  • место проведения собрания – г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76, актовый зал;
  • начало собрания 09 часов 30 минут;
  • адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 677015, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76;
  • дата начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут;
3. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Якутгазпром» 24 мая 2007 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Якутгазпром»:
  1. Утверждение годового отчета ОАО «Якутгазпром» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО «Якутгазпром», в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2006 года.
  3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Якутгазпром».
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Якутгазпром».
  5. Утверждение аудитора ОАО «Якутгазпром».
6.   Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Якутгазпром» и ЗАО «Сунтарнефтегаз», которая будет совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
 
5.1. Утвердить форму и текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Якутгазпром» созванного на 30 июня 2007 года для публикации в средствах массовой информации и рассылки акционерам.
5.2. Поручить Генеральному директору ОАО "Якутгазпром" обеспечить в помещении Общества и по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76 представление акционерам возможности ознакомления с материалами к годовому Общему собранию акционеров в срок с 08.06.2007 г. по 29.06.2007 г. Установить время ознакомления с 9:00 - 13:00 и 14:00 - 18:00 ч.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
  • проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Якутгазпром»;
  • годовой отчет и заключение аудитора;
  • отчет Ревизионной комиссии;
  • сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Якутгазпром»;
  • сведения о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионной комиссии на избрание их в указанные органы ОАО «Якутгазпром»;
  • материалы о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Якутгазпром» созванного на 30 июня 2007 года.
7.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Якутгазпром» обеспечить выполнение всех необходимых действий для рассылки акционерам в срок не позднее 09 июня 2007 г. бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Якутгазпром», созванного на 30 июня 2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Д. Вишняков
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 24 мая 2007 г.

Возврат к списку