Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества от 30.04.2009

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества от 30.04.2009

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Якутгазпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Якутгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента
678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента
1021401062187
1.5. ИНН эмитента
1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30  апреля 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества,на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2010 г. №  б/н.
 Содержание решения, принятого Советом директоров  акционерного общества:
 
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Якутгазпром».
 
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Якутгазпром» 18 июня 2010 года в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, назначить на 13 часов 30 минут (время местное).
Определить, что заполненные бюллетени могут направляться по следующим адресам:
677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Халтурина, д. 4/1;
101000, г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».

3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 05 мая 2010 года.
 
4. Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих лиц:
1) Амирханян Гамлет Мкртичевич
2) Загорский Андрей Юрьевич
3) Маршев Вадим Иванович
4) Мошкович Геннадий Петрович
5) Носкова Елена Владимировна
6) Френкель Леонид Марианович
7) Шайдаев Марат Магомедович
 
5. Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1) Акиндинов Станислав
2) Шамкуть Артур Викторович
3) Тюрикова Евгения  Сергеевна
 
6. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и об убытках) за 2009 год;
4. О переименовании Общества в Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Совета директоров Общества;
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении Аудитора Общества;
10. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрании акционеров Общества;
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;
13. Об одобрении следующих договоров поручительства, заключенных между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и  ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в пользу ООО «Стройновация» (должник по основному обязательству):
Договор № 02П-08454 от 11.01.2010,
Договор № 02П-08455 от 11.01.2010,
Договор № 02П-08471 от 11.01.2010,
Договор № 02П-08472 от 11.01.2010,
Договор № 02П-08495 от 14.01.2010,
Договор № 02П-08496 от 14.01.2010
Договор № 02П-10/ГА/0018 от 09.03.2010,
Договор № 02П-10/ГА/0021 от 12.03.2010,
Договор № 03П-10/ГА/0029 от 12.03.2010,
Договор № 02П-10/ГА/0026 от 23.04.2010,
Договор № 02П-10/ГА/0054 от 23.04.2010,
Договор №  02П-09286 от 23.04.2010,
Договор № 02П-09406 от 23.04.2010.
       14. Об одобрении следующих договоров поручительства, заключенных между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в пользу ООО «Роснефтегазэкспорт» (должник по основному обязательству):
Договор № 3П/585-09-3-0 от 12.01.2010,
Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2010 к Договору 3П/585-09-3-0,
Дополнительное соглашение № 2 от 11.03.2010 к Договору 3п/585-09-3-0, 
Договор № 3П/130-10-3-0 от 23.04.2010.
       15. Об одобрении следующих договоров поручительства, заключенных между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в пользу ООО «Стиль-Т» (должник по основному обязательству):
Договор № 3П-00215 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00217 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00223 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00219 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00221 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00225 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00227 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00216 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00218 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00224 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00220 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00222 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00226 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00228 от 17.02.2010.
        16. Об одобрении следующих договоров поручительства, заключенных между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в пользу ООО «Контакт-С» (должник по основному обязательству):
Договор П-2/260-09 от 25.02.2010,
Договор № П-2/261-09 от 25.02.2010,
Договор № П-2/262-09 от 25.02.2010,
Договор П-2/267-09 от 25.02.2010,
Договор № П-2/284-09 от 25.02.2010,
Договор № П-2/285-09 от 25.02.2010,
Договор № П-2/283-09 от 25.02.2010,
Договор № П-2/282-09 от 25.02.2010,
Договор № П-2/281-09 от 25.02.2010,
Договор № П-2/286-09 от 25.02.2010,
Договор № 2П-00036 от 25.02.2010,
Договор № 2П-00038 от 25.02.2010,
Договор № 2П-00037 от 25.02.2010.
Договор № 2П-00055 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00054 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00058 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00057 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00056 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00060 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00059 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00073 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00079  от 30.04.2010,
Договор № 2П-00070 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00074 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00071 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00081 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00080 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00072 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00069 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00077 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00076 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00078 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00075 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00084 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00083 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00082 от 30.04.2010,
Договор № 2П-00089 от 30.04.2010.
       17. Об одобрении договора поручительства, заключенного между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в пользу «Нефтегаздеталь» (должник по основному обязательству):
Договор № 03П-10/ГА/0009 от 26.02.2010.
       18. Об одобрении договора поручительства, заключенного между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в пользу ООО «НГД Трейд» (должник по основному обязательству): 
Договор № 03П-10/ГА/0012 от 26.02.2010.
 
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров (Приложение 1).
До 18 мая 2010 года сообщение о проведении Общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.
 
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества за 2009 год;
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе заключение Аудитора) за 2009 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете  и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
6) Проект Устава Общества в новой редакции;
7)  Копии следующих договоров поручительства, заключенных между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор):
Договор № 02П-08454 от 11.01.2010, Договор № 02П-08455 от 11.01.2010, Договор № 02П-08471 от 11.01.2010, Договор № 02П-08472 от 11.01.2010, Договор № 3П/585-09-3-0 от 12.01.2010, Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2010 к Договору 3П/585-09-3-0, Дополнительное соглашение № 2 от 11.03.2010 к Договору 3п/585-09-3-0,  Договор № 02П-08495 от 14.01.2010, Договор № 02П-08496 от 14.01.2010, Договор № 3П-00215 от 17.02.2010, Договор № 3П-00217 от 17.02.2010, Договор № 3П-00223 от 17.02.2010,
Договор № 3П-00219 от 17.02.2010, Договор № 3П-00221 от 17.02.2010, Договор № 3П-00225 от 17.02.2010, Договор № 3П-00227 от 17.02.2010, Договор № 3П-00216 от 17.02.2010, Договор № 3П-00218 от 17.02.2010, Договор № 3П-00224 от 17.02.2010, Договор № 3П-00220 от 17.02.2010, Договор № 3П-00222 от 17.02.2010, Договор № 3П-00226 от 17.02.2010, Договор № 3П-00228 от 17.02.2010, Договор П-2/260-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/261-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/262-09 от 25.02.2010, Договор П-2/267-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/284-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/285-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/283-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/282-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/281-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/286-09 от 25.02.2010, Договор № 2П-00036 от 25.02.2010, Договор № 2П-00038 от 25.02.2010, Договор № 2П-00037 от 25.02.2010, Договор № 03П-10/ГА/0009 от 26.02.2010, Договор № 03П-10/ГА/0012 от 26.02.2010, Договор № 02П-10/ГА/0018 от 09.03.2010, Договор № 02П-10/ГА/0021 от 12.03.2010, Договор № 03П-10/ГА/0029 от 12.03.2010, Договор № 02П-10/ГА/0026 от 23.04.2010, Договор № 02П-10/ГА/0054 от 23.04.2010, Договор №  02П-09286 от 23.04.2010, Договор № 02П-09406 от 23.04.2010, Договор № 3П/130-10-3-0 от 23.04.2010, Договор № 2П-00055 от 30.04.2010, Договор № 2П-00054 от 30.04.2010, Договор № 2П-00058 от 30.04.2010, Договор № 2П-00057 от 30.04.2010, Договор № 2П-00056 от 30.04.2010, Договор № 2П-00060 от 30.04.2010, Договор № 2П-00059 от 30.04.2010, Договор № 2П-00073 от 30.04.2010, Договор № 2П-00079  от 30.04.2010, Договор № 2П-00070 от 30.04.2010, Договор № 2П-00074 от 30.04.2010, Договор № 2П-00071 от 30.04.2010, Договор № 2П-00081 от 30.04.2010, Договор № 2П-00080 от 30.04.2010, Договор № 2П-00072 от 30.04.2010, Договор № 2П-00069 от 30.04.2010, Договор № 2П-00077 от 30.04.2010, Договор № 2П-00076 от 30.04.2010, Договор № 2П-00078 от 30.04.2010, Договор № 2П-00075 от 30.04.2010, Договор № 2П-00084 от 30.04.2010, Договор № 2П-00083 от 30.04.2010, Договор № 2П-00082 от 30.04.2010, Договор № 2П-00089 от 30.04.2010.
      8) Проекты решений Общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Якутгазпром», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28 мая  2010  года по 17 июня 2010 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Халтурина, д. 4/1, ОАО «Якутгазпром», а также на сайте Общества в сети «Интернет» (www.yakutgazprom.ru). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения 18 июня 2010 года.
 
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров.
 
10.  Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 28 мая 2010 года.
 
11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не более 800 тысяч рублей.
 
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю. Загорский
3.2. Дата «30» апреля 2010 г.

Возврат к списку