СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», место нахождения: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 (далее по тексту – Общество) сообщает о проведении общего собрания акционеров.

Вид общего собрания - Годовое

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения – «30» сентября 2020 года.

 Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»;

Российская Федерация, 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – «05» сентября 2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «30» сентября 2020 года.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

3.О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

6. Об утверждении аудиторов Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. О признании утратившим силу Положения о Правлении Общества.

11. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества.

12. О последующем одобрении заключенной Обществом крупной сделки.

13. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью.

14. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок.

15. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью.

16. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок.

  Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2019 год, в том числе заключение аудитора;

-  годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2019 год;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение внутреннего аудита;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК», подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2019 отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- справка ПАО Московская биржа о средневзвешенной цене акций;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций Общества;

- заключение Совета директоров о крупных сделках и взаимосвязанных крупных сделках;

- проекты решений по вопросам повестки дня;

- бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

 

С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08.09.2020г., по 30.09.2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

 

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Приложение 1- Порядок выкупа акций

Приложение 2- Требование о выкупе акций

Приложение 3- Отзыв требования о выкупе акций

 

С уважением,

Совет директоров ПАО «ЯТЭК»

 

Приложение № 1 к Сообщению о проведении Годового общего

собрания акционеров ПАО «ЯТЭК»

 

ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

 

В соответствии абз. 2 п. 1 со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционер вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если акционер голосовал против либо не принимал участия в голосовании по данным вопросам.

  Все необходимые документы для подачи требования о выкупе акций, а также порядок осуществления выкупа размещены на сайте http://www.yatec.ru в разделе «Акционерам».

 ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ

 Список акционеров ПАО «ЯТЭК», имеющих право требовать выкупа ПАО «ЯТЭК» принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в составленном на 05.09.2020г. списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК», назначенном на 30.09.2020г.

ВЫКУП АКЦИЙ ПАО «ЯТЭК» осуществляется ПО ЦЕНЕ, определенной Советом директоров ПАО «ЯТЭК», которая составляет 43 руб. 70 коп. ЗА 1 (ОДНУ) ОБЫКНОВЕННУЮ ИМЕННУЮ БЕЗДОКУМЕНТАРНУЮ АКЦИЮ. Цена определена Советом директоров ПАО «ЯТЭК» на основании отчета оценщика № 11896-ОЦ г., справки ПАО Московская биржа о средневзвешенной цене акций от 26.08.2020 г., № МБ-И-2020.

Письменное требование акционера о выкупе акций должно содержать указание сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения)), контактного телефона акционера, а также количество и категорию (тип) акций, которые акционер требует выкупить.

В Приложении № 2,3 к настоящему Сообщению приведены рекомендуемые формы требования о выкупе акций\отзыв требования о выкупе акций. Указанные формы не являются обязательными для акционеров и приведены только для удобства акционеров. Требование\отзыв должны быть заполнены разборчивым почерком или в машинописном виде, не содержать помарок и исправлений.

 

ПОДАЧА ТРЕБОВАНИЯ о выкупе\отзыва требования возможно ПО ВЫБОРУ АКЦИОНЕРА:

 a) путем направления почтового отправления по следующим адресам:

101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»

или

677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК».

 

б) ПУТЕМ ВРУЧЕНИЯ ЛИЧНО АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по адресу:

Г. ЯКУТСК, УЛИЦА ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА, Д. 76, ОФИС ПАО «ЯТЭК», комн. 123, контактный телефон: +7 (4112) 401-401, с понедельника по пятницу, с 09 до 18-00 (время по г. Якутск)

или

г. Москва, Орликов переулок, дом 5, стр.3, ООО «Московский Фондовый Центр» (в соответствии с режимом работы ООО «Московский Фондовый Центр»).

Кроме того, указанные требование\отзыв требования могут быть поданы путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, на адрес: orgmail@srmfc.ru .

В течение срока на предъявление требований акционер вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

 ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕРА, ЧТО ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СВЯЗИ С ВЫКУПОМ ПАО «ЯТЭК» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЯТЭК», осуществляется путем ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, реквизиты которых имеются у ООО «Московский Фондовый Центр». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от ПАО «ЯТЭК», соответствующие денежные средства за выкупленные ПАО «ЯТЭК» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «ЯТЭК».

В связи с этим, ПРИ НАЛИЧИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТНЫХ ДАННЫХ зарегистрированного лица в информации лицевого счета, в том числе, о реквизитах ваших банковских счетов, РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРИЕМА ТРЕБОВАНИЙ О ВЫКУПЕ ОБНОВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ. Для этого акционеру необходимо подать Анкету и Заявление на внесение изменений. Указанные документы на уточнение\дополнение данных в реестр акционеров ПАО «ЯТЭК» могут быть поданы ПО ВЫБОРУ АКЦИОНЕРА В ТОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ И ПО ТЕМ ЖЕ АДРЕСАМ, ЧТО И ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ.

Формы Анкет и Заявлений на внесение изменений (в электронном виде), а также порядок их заполнения размещены на сайте http://www.yatec.ru в разделе «Акционерам» и на официальном сайте ООО «Московский Фондовый Центр» в разделе «Ведение реестров акционеров» - «Правила ведения реестра. (действующие c 21.08.2017г. с учетом изменений от 13.03.2018. и 10.09.2018г.) (раздел 7.2. Правил) и «Формы документов» ( http://srmfc.ru/).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕРА, что по адресу Г. ЯКУТСК, УЛИЦА ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА, Д. 76, ОФИС ПАО «ЯТЭК», комн. 123, контактный телефон: +7 (4112) 401-401 можно ПОЛУЧИТЬ БЛАНКИ АНКЕТЫ, ЗАЯВЛЕНИЯ на внесение изменений, КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ, а также ИХ ЗАПОЛНИТЬ И ПОДАТЬ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.

Также, ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕРА, ЧТО ПЛАТА ЗА ПОДАЧУ ТРЕБОВАНИЯ/ОТЗЫВА, АНКЕТЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ до даты окончания подачи требований о выкупе НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

 СРОК ПОДАЧИ ТРЕБОВАНИЯ

 ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О ВЫКУПЕ их акций должны быть ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ЛИБО ОТОЗВАНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ 45 ДНЕЙ с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Т.Е. НЕ ПОЗДНЕЕ 14.11.2020г. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО). Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Требование о выкупе акций от акционера, зарегистрированного в реестре, или его отзыв считается предъявленным ПАО «ЯТЭК» в день его получения по адресам, указанным в настоящем Сообщении для направления требований\отзывов. Требования от акционера, не зарегистрированного в реестре, считается предъявленным ПАО «ЯТЭК» в день получения ООО «Московский Фондовый Центр» от номинального держателя сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫКУПОМ

Со дня получения ООО «Московский Фондовый Центр» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «ЯТЭК» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «ЯТЭК» или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись.

Общая сумма средств, направляемых ПАО «ЯТЭК» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ПАО «ЯТЭК» на 30.09.2020г. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ПАО «ЯТЭК» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «ЯТЭК», осуществляет право требовать выкупа принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «ЯТЭК». В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера ПАО «ЯТЭК» указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором ПАО «ЯТЭК» отзыва акционером ПАО «ЯТЭК» своего требования акционер ПАО «ЯТЭК» не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера ПАО «ЯТЭК» вносит запись об установлении такого ограничения по счету.

 

ОПЛАТА ВЫКУПАЕМЫХ АКЦИЙ

 Совет директоров ПАО «ЯТЭК» не позднее, чем 19.11.2020г. утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

ОПЛАТА АКЦИЙ на основании предъявленных требований будет осуществлена в течение 30 дней по истечении срока на предъявления требования о выкупе акций, Т.Е. С 15.11.2020г. ПО 14.12.2020г. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО).

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «ЯТЭК» акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЯТЭК», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЯТЭК»».

Обращаем Ваше внимание, что ПАО «ЯТЭК» не несет ответственность за невозможность зачисления денежных средств на банковский счет в установленный срок в связи с предоставлением неполных, недостоверных или недостаточных реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств, а также в связи с предоставлением реквизитов счета, режим которого не предусматривает зачисление на него денежных средств извне без распоряжения владельцев счета. ПАО «ЯТЭК» не несет ответственности за действие банка, в которым у акционера ПАО «ЯТЭК» заключён договор банковского счета. ПАО «ЯТЭК» не оплачивает услуги и комиссии указанного банка.

По всем вопросам, связанным с выкупом, можно обращаться по тел. +7 (4112) 401-401, с понедельника по пятницу с 09 – 18-00 (местное время, г. Якутск).

 

 

С уважением,

Совет директоров ПАО «ЯТЭК»

 

 

  • 1
  • 2

Возврат к списку