ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

 

 

Приглашаем акционеров Открытого акционерного общества «Якутская-топливно энергетическая компания»  (далее по тексту – «Общество») принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится «26» сентября 2012 г. в 12 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10А.

 

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 часов 30 мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

При проведении внеочередного общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:

1) 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»;

2) 101000, г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».

 

 

1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении Аудитора Общества.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК».

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК».

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 28 апреля 2012г. № 01П-14014 между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «ЯТЭК».

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по кредитному договору.          

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по договору о предоставлении банковской гарантии.          

8. Об одобрении совершения крупной сделки по размещению Обществом по открытой подписке выпусков биржевых облигаций.

9. О выплате дивидендовпо результатам полугодия 2012 года (с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года)

 

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:

-проекты решений  Внеочередного общего собрания акционеров  Общества,

-расчет оценки  стоимости чистых активов Общества на 30 июня 2012 года,

-протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций,

-отчет независимого оценщика ИП Ионас А.И. № 1503 от «30» июля 2012 г. о рыночной стоимости обыкновенной миноритарной акции ОАО «ЯТЭК».

- бюллетень для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором даны рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам полугодия 2012 года (с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением внеочередного общего собрания, Вы можете ознакомиться по адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», в рабочие дни с 10 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин., начиная с "06"  сентября 2012 г. по "25" сентября 2012 г., а также на сайте Общества в сети «Интернет» (www.yatec.ru).

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции Открытого акционерного общества  "Якутская топливно-энергетическая компания" составляет 2, 95 (два) рубля 95 копеек (Отчет независимого оценщика ИП Ионас А.И. № 1503 от «30» июля 2012 г. о рыночной стоимости обыкновенной миноритарной акции ОАО «ЯТЭК»).

В соответствии со ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.