ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях

о созыве и проведении общего собрания акционеров:

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2011 г. Протокол № б/н.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
 

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»
 

2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» 27 июня 2011 года 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.в 15 часов 00 минут (время местное) по адресу:

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, назначить на 14 часов 30 минут (время местное).

Определить, что заполненные бюллетени могут направляться по следующим адресам:

3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 16 мая 2011 года.

4. Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих лиц:

1) Власова Екатерина Анатольевна

2) Демидов Игорь Леонидович

3) Луис Коимбра

4) Маммадзада Лейла Рафаэльевна,

5) Мошкович Геннадий Петрович

6) Тюрикова Евгения Сергеевна

7) Шайдаев Марат Магомедович

Письменные согласия указанных выше лиц на выдвижение их кандидатур в Совет директоров Общества имеются.

5. Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1) Акиндинов Станислав Владимирович

2) Фадеева Татьяна Александровна

3) Шамкуть Артур Викторович

Письменные согласия указанных выше лиц на выдвижение их кандидатур в Ревизионную комиссию Общества имеются.

6. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

1) Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

2) Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год;

3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе Отчета о прибылях и об убытках) за 2010 год;

4) О внесении изменений в Устав Общества;

5) Об избрании членов Совета директоров Общества;

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

7) Об утверждении Аудитора Общества;

8) О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества;

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров (Приложение 1).

До 27 мая 2011 года сообщение о проведении Общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

1) Годовой отчет Общества за 2010 год;

2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе заключение Аудитора) за 2010 год.

3) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и

годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год;

4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;

5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо

отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.

6) Проект изменений к Уставу Общества;

7) Проект изменений в Положение о Совета директоров Общества;

8) Проекты решений Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06 июня 2011 года по 26 июня 2011 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Халтурина, д. 4/1, ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», а также на сайте Общества в сети «Интернет» (www.yatec.ru). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения 27 июня 2011 года.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров (Приложение 2).

10. Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 06 июня 2011 года.

11.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров не более 700 тысяч рублей.