ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.02.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.02.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ОАО «ЯТЭК» за 2011 год.

2. О рассмотрении отчета о выполнении (в т.ч. оплате) Программы капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» за 2011 год с выверкой остатков на 31.12.2011 г.

3. О рассмотрении Программы капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» на 2012 г. (выполнение и оплата).

4. О рассмотрении Прогноза развития ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014 гг. и определении направлений капитальных вложений (выполнение и оплата) ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014 гг. для получения кредитного рейтинга.

5. О рассмотрении организационной структуры и «Положения о премировании руководящих работников» ОАО «ЯТЭК».

6. Об утверждении КПЭ Генерального директора ОАО «ЯТЭК» на 2012 год.

7. Определение стратегических задач для Генерального директора ОАО «ЯТЭК» на 2012 год.

8. О принятии рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения ООО «ИНВЕСТОР» о приобретении ценных бумаг ОАО «ЯТЭК», оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ОАО «ЯТЭК».