ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров) (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров): 04 апреля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 09 апреля 2012 года, 11 часов 30 минут (время московское).

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 4 членов совета директоров из 7, кворум имеется.

2.4. Результаты голосования:

по первому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.

по второму вопросу - 5 «ЗА», решение принято.

по третьему вопросу - 5 «ЗА», решение принято.

по четвертому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.

по пятому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.

по шестому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.

по седьмому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. обеспечить предоставление информационных материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с формами и сроками, утвержденными Советом директоров Общества.

Утвердить Программу капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» на 2012 г. (выполнение и оплата) (Приложение № 1  к  Протоколу).

Утвердить уточненный Бюджет ОАО «ЯТЭК» на 2012 год (БДР, БДДС) (Приложение № 2  к  Протоколу).

Поручить  Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. доработать Прогноз развития ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014гг. и определение направлений капитальных вложений (выполнение и оплата) ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014гг.» на основе доработанной и выверенной Стратегии развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» мая 2012 г.

- Поручить  Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. доработать Стратегию развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. в соответствии с рекомендациями членов Совета директоров, произвести оценку показателей (в том числе потенциальный рост добычи, капитальные и операционные затраты, возможный рост EBITDA);

- Доработанную  Стратегию развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» мая 2012 г.

Утвердить «Положение о закупках ОАО «ЯТЭК» (Приложение № 3  к  Протоколу).

- Одобрить финансирование ООО «Межозерное» в соответствии с утвержденным Советом директоров  Бюджетом ОАО «ЯТЭК» на 2012 год;

- Сократить сроки подготовки и предоставления отчетности ОАО «ЯТЭК» по РСБУ. Для достижения цели подготовки отчетности ОАО «ЯТЭК» по РСБУ в ускоренном режиме, поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. создать рабочую группу по разработке Программы по сокращению сроков подготовки финансовой отчетности «Быстрое закрытие». Разработанную Программу представить на рассмотрение Совета директоров в срок до «20» мая 2012 г;

- Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. разработать проект Организационной структуры ОАО «ЯТЭК», проект «Положения о премировании руководящих сотрудников»  в соответствии с рекомендациями членов Совета директоров и представить  на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» апреля 2012 г;

- Создать тендерный комитет при Совете директоров ОАО «ЯТЭК» по оценке ресурсов по международной классификации в следующем составе: Маммад Заде Л.Р., Тюрикова Е.С., Власова Е.А., Симмонс Д.;

- Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. подготовить бизнес-план по дальнейшему развитию (в т.ч. приобретению) АЗС;

- Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. разработать план развития Мирнинского месторождения (в т.ч. потенциальный рост добычи, капитальные и операционные затраты, возможный рост EBITDA) и представить его на рассмотрение Совета директоров в срок до «20» мая 2012 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № б/н от 10 апреля 2012 года.