Раздел в разработке Раздел в разработке|
1. Общие сведения
|
|||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
|
||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «ЯТЭК»
|
||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
|
||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1021401062187
|
||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
1435032049
|
||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
20510-F
|
||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
|||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||
|
2. 1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЯТЭК»:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».
По второму вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок проведения Годового общего собрания акционеров:
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения – 21 марта 2013 года.
Место проведения – г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А.
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».
2. 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10 А, Представительство ОАО «ЯТЭК» в г. Москве.
3. 101000 г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».
По третьему вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 07 февраля 2013 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.
3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 18 февраля 2013 года.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2012 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2012 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 марта 2013 года по 21 марта 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/ и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).
По восьмому вопросу повестки дня:
Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров - не позднее 28 февраля 2013 года.
По девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли по результатам 2012 года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2012 года) на выплату дивидендов по результатам 2012 года, а также о выплате дивидендов по результатам 2012 года в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 0,225 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 19 мая 2013 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2013 года.
2.4.Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 07 февраля 2013 года.
|
|||||||||||
|
3. Подпись
|
|||||||||||
|
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»
|
|
|
З.К.Юсупов
|
|
|||||||
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|||||||
|
3.2. Дата “
|
07
|
”
|
февраля
|
20
|
13
|
г.
|
М.П.
|
|
|||
|
|
|
|
|||||||||
