Существенные факты

Уставные документы и положения Существенные факты Список аффилированных лиц Этапы эмиссии ценных бумаг Сведения, влияющие на стоимость ценных бумаг Регистратор и аудитор Раскрытие информации в сфере снабжения Раскрытие информации в сфере электроснабжения, теплоснабжения Формы документов, представляемых для заключения договоров теплоснабжения Раскрытие информации на сайте информационного агентства Интерфакс Приказы ФСТ России

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)								Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента								ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента								678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента								1021401062187
1.5. ИНН эмитента								1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом								20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации								http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994
2. Содержание сообщения
2. 1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и результаты голосования о принятом решении: Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЯТЭК»: По первому вопросу повестки дня: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».Результаты голосования: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.По второму вопросу повестки дня: Определить следующий порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров: Форма проведения – заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2013 года. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК». 2. 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10 А, Представительство ОАО «ЯТЭК» в г. Москве. 3. 101000 г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр». Результаты голосования: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 06 мая 2013 года.Результаты голосования: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»: 1. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года. Результаты голосования: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 24 мая 2013 года. Результаты голосования: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;- проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров.С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 03 июня 2013 года по 24 июня 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/ и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.Результаты голосования: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2).Результаты голосования: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.По восьмому вопросу повестки дня: Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - не позднее 24 мая 2013 года.Результаты голосования: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.По девятому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли по результатам первого квартала 2013 года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия, девяти месяцев 2012 года, а также по результатам 2012 года) на выплату дивидендов, а также о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2013 года в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 0,23 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 23 августа 2013 года. Результаты голосования: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2013 года. 2.4.Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 29 апреля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»									З.К.Юсупов
							(подпись)
3.2. Дата “	29	”	апреля	20	13	г.	М.П.