Существенные факты

Уставные документы и положения Существенные факты Список аффилированных лиц Этапы эмиссии ценных бумаг Сведения, влияющие на стоимость ценных бумаг Регистратор и аудитор Раскрытие информации в сфере снабжения Раскрытие информации в сфере электроснабжения, теплоснабжения Формы документов, представляемых для заключения договоров теплоснабжения Раскрытие информации на сайте информационного агентства Интерфакс Приказы ФСТ России

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 февраля 2014 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1.

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»:

1. Власова Екатерина Анатольевна

2. Юсупов Заирбек Камильевич

3. Шайдаев Марат Магомедович

4. Калинин Дмитрий Вячеславович

5. Белова Анна Григорьевна

6. Чураков Алексей Юрьевич

7. Штернберг Наталья Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания:	826 819 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение):	826 819 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания:	749 111 039 (90.6015%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:	749 111 039
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:	100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:	0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0
	0 %
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0
	0 %

Решение принято.

Вопрос № 2.

Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания:			826 819 375 Х 7 = 5 787 735 625
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:			826 819 375 Х 7 = 5 787 735 625
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания:			749 111 039 Х 7 = 5 243 777 273 (90.6015%)
Кворум имеется.
Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против всех»		«Воздержался по всем»
Власова Екатерина Анатольевна	749 086 534	0		0
Белова Анна Григорьевна	749 086 534
Калинин Дмитрий Вячеславович	749 044 984
Юсупов Заирбек Камильевич	749 086 534
Шайдаев Марат Магомедович	749 086 534
Штернберг Наталья Александровна	749 086 534
Тюрикова Евгения Сергеевна	749 086 534
Винокуров Александр Семенович	41 550
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:				171 535

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:

Власова Екатерина Анатольевна
Белова Анна Григорьевна
Калинин Дмитрий Вячеславович
Юсупов Заирбек Камильевич
Шайдаев Марат Магомедович
Штернберг Наталья Александровна
Тюрикова Евгения Сергеевна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 13 февраля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

З.К.Юсупов

(подпись)

3.2. Дата

февраля

г.

М.П.