ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Результаты голосования: большинство голосов «ЗА» имеется.

2.2. Содержание  решений, принятых советом директоров эмитента:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала 2015 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,4086 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

Определить следующий порядок его проведения:

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения  – 01 июня 2015 года.

Место проведения – 119034, г. Москва, пер. Бутиковский, 7.

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».

2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 30 апреля 2015 года.

Бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 11 мая 2015 года.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 12 апреля 2015 года.

 

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.

4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».

 

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2014 год, в том числе заключение аудитора;

-  годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2014 год;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проекты решений Годового общего собрания акционеров.

 

Утвердить следующий порядок предоставления информации:

С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 12 мая по 01 июня 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2015 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 01 апреля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

 

 

З.К.Юсупов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

02

”

апреля

20

15

г.

М.П.