Существенные факты

Уставные документы и положения Существенные факты Список аффилированных лиц Этапы эмиссии ценных бумаг Сведения, влияющие на стоимость ценных бумаг Регистратор и аудитор Раскрытие информации в сфере снабжения Раскрытие информации в сфере электроснабжения, теплоснабжения Формы документов, представляемых для заключения договоров теплоснабжения Раскрытие информации на сайте информационного агентства Интерфакс Приказы ФСТ России

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения – 01 июня 2015 года.

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения – 119034, г. Москва, пер. Бутиковский, 7.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.

4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».

2.6. Результаты голосования по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:	826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:	396 423 990½
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:	318 757 549 ½ (80.4082 %)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:	318 757 549 ½
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:	100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:	0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0
	0 %
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0
	0 %

Решения приняты.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2014 год.

3. Распределить прибыль по результатам 2014 финансового года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2014 года) на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 0,4145 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июня 2015 года.

4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЯТЭК» - 7 (семь) членов.

6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» - 3 (три) члена.

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЯТЭК» в следующем составе:

Тимофеева Ирина Анатольевна

Шамкуть Артур Викторович

Акиндинов Станислав Владимирович

8. Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».

Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:			826 919 375Х7 =5 788 435 625
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:			396 423 990½ Х7=2 774 967 933½
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:			318 757 549 ½ Х 7 = 2 231 302 846 ½ (80.4082%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против всех»		«Воздержался по всем»
Белова Анна Григорьевна	318 921 619 ½	0		0
Нахапетян Гор Борисович	318 708 546
Тюрикова Евгения Сергеевна	318 747 546
Каяшев Владимир Анатольевич	318 708 546
Шохин Дмитрий Александрович	318 708 546
Шайдаев Марат Магомедович	318 708 546
Половинкин Максим Александрович	318 708 546
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:				90 951

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5. Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:

Белова Анна Григорьевна

Нахапетян Гор Борисович

Тюрикова Евгения Сергеевна

Каяшев Владимир Анатольевич

Шохин Дмитрий Александрович

Шайдаев Марат Магомедович

Половинкин Максим Александрович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 02 июня 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

З.К.Юсупов

(подпись)

3.2. Дата “

”

июня

г.

М.П.