ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Результаты голосования: большинство голосов «ЗА» имеется.

2.2. Содержание  решений, принятых советом директоров эмитента:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

Определить следующий порядок его проведения:

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования)  – 22 апреля 2016 года.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»

2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 22 марта 2016 года.

 

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 03 марта  2016 года.

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»:

 

1.        О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.

2.        Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п2 между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом  «Якутская топливно-энергетическая компания», заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору о предоставлении банковской гарантии от 14.10.2015 №00390015/60001200.

3.        Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом  «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от «16» августа 2012 №00420012/60002200.

 

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

-  рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;

-  проект решения общего собрания акционеров.

 

Утвердить следующий порядок предоставления информации:

С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 апреля 2016 года по 22 апреля  2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля  2016 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров  б/н от 19  февраля 2016 года.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

 

 

Р.Р. Геворкян

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

19

”

февраля

20

16

г.

М.П.