Существенные факты

Уставные документы и положения Существенные факты Список аффилированных лиц Этапы эмиссии ценных бумаг Сведения, влияющие на стоимость ценных бумаг Регистратор и аудитор Раскрытие информации в сфере снабжения Раскрытие информации в сфере электроснабжения, теплоснабжения Формы документов, представляемых для заключения договоров теплоснабжения Раскрытие информации на сайте информационного агентства Интерфакс Приказы ФСТ России

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F, IISIN RU0007796819.

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения – 22 апреля 2016 года.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:

677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»

101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п2 между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания», заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору о предоставлении банковской гарантии от 14.10.2015 №00390015/60001200.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от «16» августа 2012 №00420012/60002200.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:	826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение)	826 919 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:	811 286 649 (98.1095%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:	811 286 649 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам первого квартала 2016 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,3970рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 мая 2016 года.

По вопросу 2:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	148 305 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	148 305 178
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	132 672 452 (89.4591%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:	132 672 452 (89.4591%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1. Изложить пункт 1.3.6 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.3.6. Вознаграждение за предоставление Гарантии – 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п.1.3.1. Договора.

Вознаграждение за предоставление Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает в следующем порядке:

- в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п. п. 1.3.1 Договора, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии единовременно не позднее даты передачи Гарантии ПРИНЦИПАЛУ;

- в размере 1 (Одного) процента годовых от суммы Гарантии, указанной в п.п. 1.3.1 Договора, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии единовременно не позднее 18.12.2015г.»

2. Все остальные условия Договора поручительства оставить без изменения.

3. Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п 2 на вышеуказанных условиях.

Признаки заинтересованности: ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК», владеющим более 20 % голосующих акций Общества.

По вопросу 3:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	148 305 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	148 305 178
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	132 672 452 (89.4591%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:	132 659 452 (89.4503%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	13 000 (0.0088%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества - заключение Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору о предоставлении банковской гарантии, на следующих условиях указанных в Приложении № 1 настоящего Решения.

Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства от 16.08.2012 №00420012/60002200-П3 на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Решению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 25 апреля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

Р.Р. Геворкян

(подпись)

3.2. Дата “

”

апреля

г.

М.П.