|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F, IISIN RU0007796819.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очное.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 01.06. 2016 года.
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения – 121069, г. Москва, Хлебный переулок д.21/4.
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:
677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»
101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 919 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение)
|
826 919 375
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
751 432 394 (90.8713%)
|
|
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
751 432 394 (100%)
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
0
|
|
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
0
|
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2015 год.
По вопросу 2:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 919 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
|
826 919 375
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
751 432 394 (90.8713%)
|
|
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
751 432 394 (100%)
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
0
|
|
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
0
|
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2015 год.
По вопросу 3:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 919 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
|
826 919 375
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
751 432 394 (90.8713%)
|
|
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
2 260 010 (0.3008%)
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
749 172 384 (99.6992%)
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
0
|
|
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
0
|
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 4:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 919 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
|
826 919 375
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
751 432 394 (90.8713%)
|
|
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
751 387 394 (99.9940%)
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
45 000 (0.0060)
|
|
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
0
|
РЕШИЛИ: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЯТЭК» - 7 (семь) членов.
По вопросу 5:
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 919 375 Х 7 = 5 788 435 625
|
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
|
826 919 375 Х 7 = 5 788 435 625
|
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
751 432 394 Х 7 = 5 260 026 758 (90.8713%)
|
|
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
|
|
Ф.И.О. кандидата
|
«За»
|
«Против всех»
|
«Воздержался по всем»
|
|
Маммед Заде Лейла
|
764 672 394
|
0
|
0
|
|
Шайдаев Марат Магомедович
|
749 195 394
|
|
Власова Екатерина Анатольевна
|
749 234 394
|
|
Юсупов Заирбек Камильевич
|
749 208 394
|
|
Чураков Алексей Юрьевич
|
749 247 394
|
|
Спильниченко Владимир Кириллович
|
749 234 394
|
|
Кузовков Константин Валентинович
|
749 234 394
|
|
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
0
|
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:
1. Маммед Заде Лейла,
2. Шайдаев Марат Магомедович,
3. Власова Екатерина Анатольевна,
4. Юсупов Заирбек Камильевич,
5. Чураков Алексей Юрьевич,
6. Спильниченко Владимир Кириллович,
7. Кузовков Константин Валентинович.
По вопросу 6:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 919 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
|
826 919 375
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
751 432 394 (90.8713%)
|
|
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
751 432 394 (100%)
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
0
|
|
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
0
|
РЕШИЛИ: Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» - 3 (три) члена.
По вопросу 7:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 919 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
|
826 919 375
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
751 432 394 (90.8713%)
|
|
Кворум имеется.
|
|
Ф.И.О. кандидата
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных кандидатам:
|
|
Тимофеева Ирина Анатольевна
|
ЗА
|
751 387 394 (99.9940)
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
45 000 (0.0060)
|
|
Шамкуть Артур Викторович
|
ЗА
|
751 387 394 (99.9940)
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
45 000 (0.0060)
|
|
Акиндинов Станислав Владимирович
|
ЗА
|
751 387 394 (99.9940)
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
45 000 (0.0060)
|
|
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
0
|
РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЯТЭК» в следующем составе:
Тимофеева Ирина Анатольевна
Шамкуть Артур Викторович
Акиндинов Станислав Владимирович
По вопросу 8:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
826 919 375
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
|
826 919 375
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
|
751 432 394 (90.8713%)
|
|
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:
|
751 432 394 (100%)
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
|
0
|
|
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
|
0
|
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».
Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 03.06.2016 года.
|
Раздел в разработке
