ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

2. Содержание сообщения

2. 1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили:

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметомСоглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более  302 858 358,63 (триста два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 63 коп.

 

 

ВОПРОС 2: О последующем одобрении Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г.

Решили:

В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40, пп.26 п.2 ст. 40 Устава Общества одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность -   Соглашение об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. (Приложение 1).

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор»,  владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и  является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз».

 

ВОПРОС 3: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили:

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметомСоглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более  351 281 598,93 (триста пятьдесят один миллион двести восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 93 коп.

 

ВОПРОС 4: О последующем одобрении Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г.

Решили: В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40, пп.26 п.2 ст. 40 Устава Общества одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность -   Соглашение об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. (Приложение 2).

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор»,  владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и  является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз».

 

ВОПРОС 5: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметомСоглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более  839 599,70 (восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 70 коп.

 

ВОПРОС 6: О последующем одобрении Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г.

Решили:

В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40 Устава Общества одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность -   Соглашение об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. (Приложение 3).

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор»,  владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и  является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз».

 

ВОПРОС 7: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили:

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметомСоглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более  349 671,35 (триста сорок девять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 35 коп.

 

ВОПРОС 8: О последующем одобрении Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г.

Решили:

В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40  Устава Общества одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность -   Соглашение об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. (Приложение 4).

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор»,  владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и  является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз».

 

ВОПРОС 9: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили:

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметомСоглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более  5 872,90 (пять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 90 коп.

 

ВОПРОС 10: О последующем одобрении Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г.

Решили:

В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40 Устава Общества одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность -   Соглашение об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. (Приложение 5).

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор»,  владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и  является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз».

 

ВОПРОС 11: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили:

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметомДоговора о переводе долга по договору займа между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 19 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более  12 474 755,52 (двенадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 52 копейки.

 

ВОПРОС 12: О последующем одобрении Договора о переводе долга по договору займа от 19 января 2017г., между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК».

Решили:

В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность -   Договор о переводе долга по договору займа между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 19 января 2017г. (Приложение 6).

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор»,  владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и  является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз».

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2017.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 03.02.2017.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»

 

 

Р.Р. Геворкян

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

03

”

февраля

20

17

г.

М.П.