Раздел в разработке Раздел в разработке|
1. Общие сведения
|
|||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
|
||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «ЯТЭК»
|
||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
|
||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1021401062187
|
||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
1435032049
|
||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
20510-F
|
||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
|
||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||
|
2. 1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О согласии на совершение Обществом сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «МирныйНефтеГаз» (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)..
Решили:
Дать согласие на совершение Обществом сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «МирныйНефтеГаз» (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ЯТЭК» (сторона, передающая имущество), ООО «МирныйНефтеГаз» (сторона, принимающая имущество).
Предмет сделки: Общество осуществит внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз» путем передачи имущества согласно Приложению № 1.
Цена сделки: Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительного вклада в уставный капитал, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, соответствует рыночной стоимости, определенной в Отчете от 25.01.2017 г. № 5143/2 независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр оценки и консалтинга «Интеллект» (ОГРН 1081435003210, ИНН 1435199810), и составляет 549 627 497,31 (пятьсот сорок девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 31 копейка, без учета НДС (Приложение № 2 – копия Отчета от 25.01.2017 г. № 5143/2.).
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз», и сумма, на которую увеличивается номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале ООО «МирныйНефтеГаз», составляет – 530 500 000,00 (пятьсот тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок сделки: срок внесения Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз» – не позднее 15 марта 2017 года.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор» (ОГРН 1037789087500, ИНН 7705577181). По состоянию на 31.12.2016 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор» (ОГРН 1037789087500, ИНН 7705577181) владело 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК».
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: в соответствии пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор» (ОГРН 1037789087500, ИНН 7705577181) является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз».
ВОПРОС 2: О согласии на совершение Обществом сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «МирныйНефтеГаз» (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440) (подпункт 26 пункта 2 статьи 40 Устава Общества).
Решили:
Дать согласие на совершение Обществом сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «МирныйНефтеГаз» (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440) (подпункт 26 пункта 2 статьи 40 Устава Общества) на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ЯТЭК» (сторона, передающая имущество), ООО «МирныйНефтеГаз» (сторона, принимающая имущество).
Предмет сделки: Общество осуществит внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз» путем передачи имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Цена сделки: Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительного вклада в уставный капитал, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, соответствует рыночной стоимости, определенной в Отчете от 25.01.2017 г. № 5143/2 независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр оценки и консалтинга «Интеллект» (ОГРН 1081435003210, ИНН 1435199810), и составляет 549 627 497,31 (пятьсот сорок девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 31 копейка, без учета НДС (Приложение № 2 – копия Отчета от 25.01.2017 г. № 5143/2.).
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз», и сумма, на которую увеличивается номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале ООО «МирныйНефтеГаз» составляет – 530 500 000,00 (пятьсот тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
ВОПРОС 3: Определение позиции Генерального директора Общества при решении вопроса на общем собрании участников (принятии решений единственным участником) дочернего общества – ООО «МирныйНефтеГаз» (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440) по вопросам об увеличении уставного капитала ООО «МирныйНефтеГаз» за счет внесения дополнительных вкладов его участника, об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участником ООО «МирныйНефтеГаз» в уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз», о внесении в Устав ООО «МирныйНефтеГаз» изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала ООО «МирныйНефтеГаз» (подпункт 28 (е), подпункт 28 (к), подпункт 28 (л) пункта 2 статьи 40 Устава Общества).
Решили:
Поручить Генеральному директору Общества принять решения единственного участника ООО «МирныйНефтеГаз» и голосовать «за» по следующим вопросам:
- об увеличении уставного капитала ООО «МирныйНефтеГаз» за счет внесения дополнительных вкладов его участника;
- об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участником ООО «МирныйНефтеГаз» в уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз»;
- о внесении в Устав ООО «МирныйНефтеГаз» изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала ООО «МирныйНефтеГаз».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 01.03.2017.
|
|||||||||||
|
3. Подпись
|
|||||||||||
|
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»
|
|
|
Р.Р. Геворкян
|
|
|||||||
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|||||||
|
3.2. Дата “
|
01
|
”
|
марта
|
20
|
17
|
г.
|
М.П.
|
|
|||
|
|
|
|
|||||||||
