Существенные факты

Уставные документы и положения Существенные факты Список аффилированных лиц Этапы эмиссии ценных бумаг Сведения, влияющие на стоимость ценных бумаг Регистратор и аудитор Раскрытие информации в сфере снабжения Раскрытие информации в сфере электроснабжения, теплоснабжения Формы документов, представляемых для заключения договоров теплоснабжения Раскрытие информации на сайте информационного агентства Интерфакс Приказы ФСТ России

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)								Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента								ПАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента								678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента								1021401062187
1.5. ИНН эмитента								1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом								20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации								http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994
2. Содержание сообщения
Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819. 2. 1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня кворум имеется, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Результаты голосования: большинство голосов «ЗА» имеется. 2.2. По вопросам повестки дня были приняты следующие решения: Вопрос 1 повестки дня, поставленный на голосование: Об определении позиции Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) по совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра» и SUNOMIL CO LIMITED соглашения об уступке прав и совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения об уступке прав, а также выдача Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» (уполномоченному представителю по доверенности) поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", абз. «и» п.п. 8.2.36. п. 8.2. ст. 8 Устава ПАО «ЯТЭК» определить позицию Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) по совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра» и SUNOMIL CO LIMITED соглашения об уступке прав и совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения об уступке прав, а также выдать Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» (уполномоченному представителю по доверенности) поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). Вопрос 2 повестки дня, поставленный на голосование: О даче поручения Генеральному директору ООО «Сахагазсинтез-недра» на совершение всех необходимых и достаточных действий по совершению на одобренных Советом директоров условиях крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра» и SUNOMIL CO LIMITED соглашения об уступке прав и совершению ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения об уступке прав. РЕШЕНИЕ: Поручить Генеральному директору ООО «Сахагазсинтез-недра» совершить все необходимые и достаточные действия по совершению на одобренных Советом директоров условиях крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра» и SUNOMIL CO LIMITED соглашения об уступке прав и совершению ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения об уступке прав. Вопрос 3 повестки дня, поставленный на голосование: Об определении позиции Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) по совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра», SUNOMIL CO LIMITED и AS "PNB Banka" соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) и совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту), а также выдача ему поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", абз. «и» п.п. 8.2.36. п. 8.2. ст. 8 Устава ПАО «ЯТЭК» Определить позицию Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) по совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО «Сахагазсинтез-недра», SUNOMIL CO LIMITED и AS "PNB Banka" соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) и совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту), а также выдача ему поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). Вопрос 4 повестки дня, поставленный на голосование: О даче поручения Генеральному директору ООО «Сахагазсинтез-недра» на совершение всех необходимых и достаточных действий по совершению на одобренных Советом директоров условиях крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО Сахагазсинтез-недра», SUNOMIL CO LIMITED и AS "PNB Banka" соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) и совершению ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) на одобренных Советом директоров условиях. РЕШЕНИЕ: Поручить Генеральному директору ООО «Сахагазсинтез-недра» на совершение всех необходимых и достаточных действий по совершению на одобренных Советом директоров условиях крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: заключения между ООО Сахагазсинтез-недра», SUNOMIL CO LIMITED и AS "PNB Banka" соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) и совершению ООО «Сахагазсинтез-недра» любых иных сделок и подписанию иных документов, которые, по мнению Генерального директора ООО «Сахагазсинтез-недра» (уполномоченного представителя по доверенности), необходимы для исполнения соглашения о замене клиента по доверительному управлению (трасту) на одобренных Советом директоров условиях. Вопрос 5 повестки дня, поставленный на голосование: Определение позиции Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) о даче последующего одобрения совершенной дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: соглашения о передаче денежных средств в доверительное управление (траст) в AS «NORVIK BANKA» по предмету и на условиях подписанного соглашения, а также на иные совершенные сделки (дополнительные соглашения) и иные подписанные документы, вытекающие из правоотношений по доверительному управлению (траст) AS «NORVIK BANKA», и выдача Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» (уполномоченному представителю по доверенности) поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о даче последующего одобрения совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", абз. «и» п.п. 8.2.36. п. 8.2. ст. 8 Устава ПАО «ЯТЭК» определить позицию Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) о даче последующего одобрения совершенной дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), по вопросу: соглашения о передаче денежных средств в доверительное управление (траст) в AS «NORVIK BANKA» по предмету и на условиях подписанного соглашения, а также на иные совершенные сделки (дополнительные соглашения) и иные подписанные документы, вытекающие из правоотношений по доверительному управлению (траст) AS «NORVIK BANKA», и выдача Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» (уполномоченному представителю по доверенности) поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о даче последующего одобрения совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2019г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров №б/н от 13.09.2019
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»									Р.Р. Геворкян
							(подпись)
3.2. Дата “	13	”	августа	20	19	г.	М.П.