ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: Об утверждении результатов выполнения КПЭ Генерального директора Общества за 2018 год.

Решили:

Утвердить результаты выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «ЯТЭК» за 2018 г. в соответствии с приложением №1.

ВОПРОС 2: Об утверждении размера премии и условий выплаты Генеральному директору Общества вознаграждения по итогам 2018 года.

Решили:

Утвердить размер премии и условия выплаты Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» вознаграждения по итогам 2018г.

ВОПРОС 3: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.

Решили:

Поступило заявление об увольнении по собственному желанию, и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ЯТЭК» Геворкяна Р.Р.

Заявление было рассмотрено и единогласно принято решение в соответствии с пп. 8.2.11 п. 8.2., п. 10.7., пп. 10.11.2. п. 10.11. Устава Общества досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Геворкяна Р.Р. «23» сентября 2019 года и расторгнуть с ним Трудовой договор.

ВОПРОС 4: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

Решили:

4.1.            В соответствии с пп. 8.2.11 п. 8.2., п. 10.6. Устава Общества избрать единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Чугунова Леонида Семеновича (данные паспорта в Приложении № 2) на срок – 3 (три) года, с «24» сентября 2019 г. ^[1]

4.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества утвердить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором Общества Чугуновым Леонидом Семеновичем в соответствии с пп. 8.2.11 п. 8.2 ст. 8 Устава Общества и подписать от имени Общества указанный договор с «24» сентября 2019 г.

ВОПРОС 5: О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК» и определении порядка его проведения.

Решили:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЯТЭК». Определить следующий порядок его проведения:

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения – «28» ноября 2019 года.

Место проведения - 125009, г. Москва, Калашный пер., д. 12, стр. 2

Время проведения - 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут по московскому времени.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1.   677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»

2.   101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 3). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее «08» октября 2019 года.

Бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее «07» ноября 2019 года.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – «04» октября 2019 года.

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК»:

1.     О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ЯТЭК».

2.     Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ЯТЭК»

3.      Об избрании Совета директоров ПАО «ЯТЭК» в новом составе.

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

·        сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;

• Бюллетень для голосования;

·        проекты решений общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации:

С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «07» ноября 2019 года по «27» ноября 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/ или «28» ноября 2019 года с 10 часов 30 минут до окончания его проведения по адресу: 125009, г. Москва, Калашный пер., д. 12, стр. 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 23.09.2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»

Р.Р. Геворкян

(подпись)

3.2. Дата “

23

”

09

20

19

г.

М.П.