Существенные факты

Уставные документы и положения Существенные факты Список аффилированных лиц Этапы эмиссии ценных бумаг Сведения, влияющие на стоимость ценных бумаг Регистратор и аудитор Раскрытие информации в сфере снабжения Раскрытие информации в сфере электроснабжения, теплоснабжения Формы документов, представляемых для заключения договоров теплоснабжения Раскрытие информации на сайте информационного агентства Интерфакс Приказы ФСТ России

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)								Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента								ПАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента								678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента								1021401062187
1.5. ИНН эмитента								1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом								20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации								http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: 1. Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, связанную с заключением указанного в Приложении № 1 дополнительного соглашения от 25.12.2019 г. к договору цессии № б/н от 22.10.2018 г., заключенного между Обществом и ООО «ЯТЭК-МОТОРНОЕ ТОПЛИВО». Лица, заинтересованные в совершении сделки: - ПАО «ЯТЭК» и его контролирующие лица, т.к. ПАО «ЯТЭК» является стороной сделки, а также является лицом, контролирующим ООО «ЯТЭК-МОТОРНОЕ ТОПЛИВО» в силу владения 100% долей в уставном капитале ООО «ЯТЭК-МОТОРНОЕ ТОПЛИВО». - Коробов Андрей Владимирович, так как является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО «ЯТЭК». Член Совета директоров Общества, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества: Коробов Андрей Владимирович (пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки, указанным в п. 1 выше, в рамках указанной сделки, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанного дополнительного соглашения от 25.12.2019 г. к договору цессии № б/н от 22.10.2018 г. и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Собранием акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 4 (четыре) голоса (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В.) «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 4: О согласии на совершение сделки, в совершении в которой имеется заинтересованность. Решили: В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.п. 8.2.24., 8.2.32 п. 8.2. ст. 8 Устава ПАО «ЯТЭК» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество (далее – «Банк»/«Кредитор») в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «А-Проперти» по Договору о предоставлении безотзывной банковской гарантии, заключаемому ООО «А-Проперти» с Банком (далее – Гарантия), на существенных условиях указанных в Приложении 2. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» Коробову А.В. или иному лицу, уполномоченному надлежащим образом, совершить все необходимые и достаточные действия по заключению Договора поручительства между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество на условиях, одобренных Советом директоров ПАО «ЯТЭК», и их подписанию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 3 (три) голоса (Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В.) «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 7: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: 1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. п. 8.2.24, 8.2.32 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога векселя между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Банк/Залогодержатель - Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» акционерное общество. Залогодатель – Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания». Предмет сделки: Заклад процентного векселя банка на сумму не менее суммы Кредита, переданного в заклад Банку в обеспечение Договора о выдаче банковской гарантии. Право Банка без дополнительных распоряжений Залогодателя направить средства от погашения векселя в необходимом размере: - в первую очередь - на возмещение уплаченных Банком сумм по Гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о выдаче банковской гарантии. - в последующем - на погашение Кредита, в соответствии с условиями Кредитного договора. Сумма сделки – не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, что составляет 2,22 процента балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2019г. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: - ООО «А-Проперти» и его контролирующие лица, так как ООО «А-Проперти» является стороной сделки, а также является лицом, контролирующим Общество в силу владения голосующими акциями в размере 73,0985% уставного капитала Общества. - Белянова Ирина Владимировна, так как является единоличным исполнительным органом ООО «А-Проперти» и является членом Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества: Коробов Андрей Владимирович (пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Иные существенные условия сделки определены в Приложении № 2. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» Коробову А.В. или иному лицу, уполномоченному надлежащим образом, совершить все необходимые и достаточные действия по заключению Договора залога векселя между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество на условиях, одобренных Советом директоров ПАО «ЯТЭК», и их подписанию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 3 (три) голоса (Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В.) «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 13.04.2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»									А.В. Коробов
							(подпись)
3.2. Дата “	13	”	04	20	20	г.	М.П.