ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: О признании утратившими силу ранее принятых решений Совета директоров.

Решили: Признать утратившими силу решения, принятые ранее на заседании Совета директоров «08» апреля 2020 года по вопросам 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня (Протокол заседания Совета директоров от 13.04.2020 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5 (пять) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В.)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» - 0 (ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О согласии на совершение сделки, в совершении в которой имеется заинтересованность.

Решили:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.п. 8.2.24., 8.2.32 п. 8.2. ст. 8 Устава ПАО «ЯТЭК» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Договор поручительства между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество (далее – «Банк»/«Кредитор») в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «А-Проперти» по Договору о предоставлении безотзывной банковской гарантии, заключаемому ООО «А-Проперти» с Банком (далее – Гарантия), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Банк/Кредитор - Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» акционерное общество. Поручитель – Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания».

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком по всем обязательствам ООО «А-Проперти» (Принципал), которые возникнут у Принципала перед Банком в соответствии с исполнением обязательств Принципала по уплате прежним акционерам-владельцам ценных бумаг (акций соответствующих категорий (типов) и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции) ПАО «ЯТЭК» стоимости проданных ими ценных бумаг в случае неисполнения Принципалом, направившим обязательное предложение (публичную оферту) (далее – Обязательное предложение, Публичная оферта), обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги ПАО «ЯТЭК».

Объем ответственности – не более 800 000 000 (восьмисот миллионов) рублей, что составляет 2,96 процента балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2019 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

- ООО «А-Проперти» и его контролирующие лица, так как ООО «А-Проперти» является стороной сделки, а также является лицом, контролирующим Общество в силу владения голосующими акциями в размере 73,0985% уставного капитала Общества.

- Белянова Ирина Владимировна, так как является единоличным исполнительным органом ООО «А-Проперти» и является членом Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества: Коробов Андрей Владимирович (пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Иные существенные условия сделки определены в Приложении № 1

2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» Коробову А.В. или иному лицу, уполномоченному надлежащим образом, совершить все необходимые и достаточные действия по заключению Договора поручительства между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество на условиях, одобренных Советом директоров ПАО «ЯТЭК», и их подписанию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 (три) голоса (Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В.)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» - 0 (ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили:

1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. п. 8.2.24, 8.2.32 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога векселя между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Банк/Залогодержатель - Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» акционерное общество. Залогодатель – Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания».

Предмет сделки: Заклад процентного векселя банка на сумму не менее суммы Кредита, переданного в заклад Банку в обеспечение Договора о выдаче банковской гарантии.

Право Банка без дополнительных распоряжений Залогодателя направить средства от погашения векселя в необходимом размере:

- в первую очередь - на возмещение уплаченных Банком сумм по Гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о выдаче банковской гарантии.

- в последующем - на погашение Кредита, в соответствии с условиями Кредитного договора.

Сумма сделки – не более 700 000 000 (семисот миллионов) рублей, что составляет 2,59 процента балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2019 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

- ООО «А-Проперти» и его контролирующие лица, так как ООО «А-Проперти» является стороной сделки, а также является лицом, контролирующим Общество в силу владения голосующими акциями в размере 73,0985% уставного капитала Общества.

- Белянова Ирина Владимировна, так как является единоличным исполнительным органом ООО «А-Проперти» и является членом Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества: Коробов Андрей Владимирович (пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Иные существенные условия сделки определены в Приложении № 1.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» Коробову А.В. или иному лицу, уполномоченному надлежащим образом, совершить все необходимые и достаточные действия по заключению Договора залога векселя между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество на условиях, одобренных Советом директоров ПАО «ЯТЭК», и их подписанию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 (три) голоса (Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В.)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» - 0 (ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 07.05.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»

А.В. Коробов

(подпись)

3.2. Дата “

18

”

05

20

20

г.

М.П.