Существенные факты

Уставные документы и положения Существенные факты Список аффилированных лиц Этапы эмиссии ценных бумаг Сведения, влияющие на стоимость ценных бумаг Регистратор и аудитор Раскрытие информации в сфере снабжения Раскрытие информации в сфере электроснабжения, теплоснабжения Формы документов, представляемых для заключения договоров теплоснабжения Раскрытие информации на сайте информационного агентства Интерфакс Приказы ФСТ России

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)								Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента								ПАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента								678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента								1021401062187
1.5. ИНН эмитента								1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом								20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации								http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 1. Утвердить: 1.1. Дату проведения Общего собрания акционеров Общества: «02» июля 2020 г. 1.2. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: (i) Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»; (ii) Российская Федерация, 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр». 1.3. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «02» июля 2020 г. 1.4. Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: направление сообщения заказным письмом, а также размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.yatec.ru. 1.5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества: (i) проекты решений Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня; (ii) бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 1.6. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества: в период с «04» июня 2020 г. по «02» июля 2020 г., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. 1.7. Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. 1.8. Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением 2 к настоящему протоколу. 1.9. Форму сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу. 2. Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, «15» июня 2020 г. 3. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества: 1. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных сделок с заинтересованностью. 5. Утвердить, что привилегированные акции Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, отсутствуют. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.) «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2: Утверждение стоимости имущества в целях одобрения Общим собранием акционеров Общества взаимосвязанных сделок с заинтересованностью. Решение: 1. В соответствии с п. 7 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества по взаимосвязанным сделкам с заинтересованностью, а именно: 1.1.Цена Независимой гарантии, Соглашения о выдаче независимой гарантии составляет не более 9 072 653 492,03 руб., то есть 35,4 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 3 (три) голосов (Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В.) не заинтересованные в совершении сделок члены Совета директоров «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 3: Избрание Секретаря общего собрания акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование по вопросу 3 повестки дня: В соответствии с п. 8.6 Положения об Общем собрании акционеров Общества избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Быкова Алексея Олеговича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.) «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 04.06.2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»									А.В. Коробов
							(подпись)
3.2. Дата “	04	”	06	20	20	г.	М.П.