Существенные факты

Уставные документы и положения Существенные факты Список аффилированных лиц Этапы эмиссии ценных бумаг Сведения, влияющие на стоимость ценных бумаг Регистратор и аудитор Раскрытие информации в сфере снабжения Раскрытие информации в сфере электроснабжения, теплоснабжения Формы документов, представляемых для заключения договоров теплоснабжения Раскрытие информации на сайте информационного агентства Интерфакс Приказы ФСТ России

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)								Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента								ПАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента								678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента								1021401062187
1.5. ИНН эмитента								1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом								20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации								http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: О согласии на совершение сделки, в совершении в которой имеется заинтересованность. Решение: В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.п. 8.2.24., 8.2.32 п. 8.2. ст. 8 Устава ПАО «ЯТЭК» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество (далее – «Банк»/«Кредитор») в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «А-Проперти» по Договору о предоставлении безотзывной банковской гарантии, заключаемому ООО «А-Проперти» с Банком (далее – Гарантия), на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Банк/Кредитор - Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» акционерное общество. Поручитель – Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания». Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком по всем обязательствам ООО «А-Проперти» (Принципал), которые возникнут у Принципала перед Банком в соответствии с исполнением обязательств Принципала по уплате прежним акционерам-владельцам ценных бумаг (акций соответствующих категорий (типов) и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции) ПАО «ЯТЭК» стоимости проданных ими ценных бумаг в случае неисполнения Принципалом, направившим обязательное предложение (публичную оферту) (далее – Обязательное предложение, Публичная оферта), обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги ПАО «ЯТЭК». Объем ответственности – не более 800 000 000 (восьмисот миллионов) рублей, что составляет 3,12 процента балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2019 г. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: - ООО «А-Проперти» и его контролирующие лица, так как ООО «А-Проперти» является стороной сделки, а также является лицом, контролирующим Общество в силу владения голосующими акциями в размере 73,0985% уставного капитала Общества. - Белянова Ирина Владимировна, так как является единоличным исполнительным органом ООО «А-Проперти» и является членом Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества: Коробов Андрей Владимирович (пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Иные существенные условия сделки определены в Приложении № 1 2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» Коробову А.В. или иному лицу, уполномоченному надлежащим образом, совершить все необходимые и достаточные действия по заключению Договора поручительства между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество на условиях, одобренных Советом директоров ПАО «ЯТЭК», и их подписанию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.) «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 4: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. п. 8.2.24, 8.2.32 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога векселя между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Банк/Залогодержатель - Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» акционерное общество. Залогодатель – Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания». Предмет сделки: Заклад процентного векселя банка на сумму не менее суммы Кредита, переданного в заклад Банку в обеспечение Договора о выдаче банковской гарантии. Право Банка без дополнительных распоряжений Залогодателя направить средства от погашения векселя в необходимом размере: - в первую очередь - на возмещение уплаченных Банком сумм по Гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о выдаче банковской гарантии. - в последующем - на погашение Кредита, в соответствии с условиями Кредитного договора. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: - ООО «А-Проперти» и его контролирующие лица, так как ООО «А-Проперти» является стороной сделки, а также является лицом, контролирующим Общество в силу владения голосующими акциями в размере 73,0985% уставного капитала Общества. - Белянова Ирина Владимировна, так как является единоличным исполнительным органом ООО «А-Проперти» и является членом Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества: Коробов Андрей Владимирович (пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Иные существенные условия сделки определены в Приложении № 1. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» Коробову А.В. или иному лицу, уполномоченному надлежащим образом, совершить все необходимые и достаточные действия по заключению Договора залога векселя между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество на условиях, одобренных Советом директоров ПАО «ЯТЭК», и их подписанию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 3 (три) голоса (Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В.) «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 6: О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества. Решение: 1.1 В соответствии с п.п. 8.2.31 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества, а также иными применимыми положениями Устава, одобрить совершенную Обществом сделку – Кредитный договор № 043кл/20 от 17.04.2020 г. между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество (Приложение № 2), на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «ЯТЭК» – Заемщик, Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» акционерное общество (Банк/Кредитор). Предмет сделки: Открытие Банком Заемщику кредитной линии. Сумма сделки – не более 6 301 639 344,26 (шести миллиардов трехсот одного миллиона шестьсот тридцати девяти тысяч трехсот сорока четырех) рублей 26 копеек, что составляет 24,63 процента балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2019 г. Проценты по Кредитному договору: 10% годовых. Срок кредита: до 17.10.2020 г. 1.2. В соответствии с п.п. 8.2.31 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества, а также иными применимыми положениями Устава, одобрить совершенную Обществом сделку – дополнительное соглашение к Кредитному договору № 043кл/20 от 17.04.2020 г. между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество (Приложении № 3). 2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЯТЭК» Коробову А.В. или иному лицу, уполномоченному надлежащим образом, совершить все необходимые и достаточные действия по заключению Кредитного договора, а также внесению изменений в условия Кредитного договора № 043кл/20 от 17.04.2020 г., заключенного между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» и Акционерным коммерческим банком «Новикомбанк» акционерное общество на условиях, одобренных Советом директоров ПАО «ЯТЭК», и их подписанию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.) «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 08.06.2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»									А.В. Коробов
							(подпись)
3.2. Дата “	09	”	06	20	20	г.	М.П.