Раздел в разработке Раздел в разработке
|
Полное фирменное наименование общества:
|
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания".
|
|
Место нахождения общества:
|
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр.
|
|
Адрес общества:
|
678214, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), У. ВИЛЮЙСКИЙ, П. КЫСЫЛ-СЫР, УЛ. ЛЕНИНА, Д.4.
|
|
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:
|
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый Регистратор».
|
|
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):
|
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, конференц-зал АО «Новый регистратор».
|
|
Вид общего собрания:
|
Годовое.
|
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров:
|
Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
|
|
Дата проведения заседания:
|
19 июня 2025 г.
|
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
|
16 июня 2025 г.
|
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
|
26 мая 2025 г.
|
|
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
|
Акционерное общество «Новый регистратор».
|
|
Место нахождения регистратора:
|
Российская Федерация, г. Москва.
|
|
Адрес регистратора:
|
107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
|
|
Уполномоченное лицо регистратора:
|
Булгарова Ксения Борисовна.
|
|
Председательствующий на заседании общего собрания:
|
Не раскрывается на основании применения Обществом постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
|
|
Секретарь общего собрания:
|
Не раскрывается на основании применения Обществом постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
|
Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
826 919 375 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
826 919 375 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
745 577 302 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (90,1632%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
745 577 302 |
745 555 632 |
5 000 |
16 670 |
0 |
0 |
|
% |
100,0000 |
99,9971 |
0,0007 |
0,0022 |
0,0000 |
0,0000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2024 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
826 919 375 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
826 919 375 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
745 577 302 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (90,1632%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
745 577 302 |
745 555 632 |
5 000 |
16 670 |
0 |
0 |
|
% |
100,0000 |
99,9971 |
0,0007 |
0,0022 |
0,0000 |
0,0000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2024 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
826 919 375 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
826 919 375 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
745 577 302 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (90,1632%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
745 577 302 |
745 545 902 |
31 010 |
390 |
0 |
0 |
|
% |
100,0000 |
99,9958 |
0,0042 |
0,0001 |
0,0000 |
0,0000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать, чистую прибыль за 2024 отчетный год в размере 478 284 028 (четыреста семьдесят восемь миллионов двести восемьдесят четыре тысячи двадцать восемь) рублей и 12 коп. оставить в распоряжении Общества для обеспечения достаточного наличия денежных средств для исполнения обязательств по облигационным выпускам и выполнения программы капитальных вложений в полном объеме.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
826 919 375 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
826 919 375 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
745 577 302 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (90,1632%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
745 577 302 |
745 559 662 |
1 730 |
15 910 |
0 |
0 |
|
% |
100,0000 |
99,9976 |
0,0002 |
0,0021 |
0,0000 |
0,0000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) членов.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): |
5 788 435 625 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): |
5 788 435 625 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): |
5 219 041 114 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (90,1632%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
5 218 865 624 |
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Кандидат № 6 |
745 555 581 |
|
2 |
Кандидат № 4 |
745 554 301 |
|
3 |
Кандидат № 5 |
745 553 075 |
|
4 |
Кандидат № 3 |
745 550 731 |
|
5 |
Кандидат № 2 |
745 550 664 |
|
6 |
Кандидат № 1 |
745 550 661 |
|
7 |
Кандидат № 7 |
745 550 611 |
|
«Против» |
9 800 |
|
|
«Воздержался» |
165 690 |
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Здесь и далее ФИО скрыты на основании применения Обществом постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
826 919 375 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
826 919 375 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
745 577 302 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (90,1632%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
745 577 302 |
745 555 242 |
6 160 |
15 900 |
0 |
0 |
|
% |
100,0000 |
99,9970 |
0,0008 |
0,0021 |
0,0000 |
0,0000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «КЭПТ» (ИНН 7702019950).
Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КЭПТ» (ИНН 7702019950).
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
|
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 23.06.2025. |
|
|
Вернуться назад 